SEC 與聯邦政府指控男子涉嫌 2 億美元加密貨幣交易詐欺

美國證券交易委員會（SEC）和聯邦檢察官指控一名男子，涉嫌創建加密貨幣詐欺計劃，騙取 9 萬人逾 2 億美元，聲稱可從比特幣和外匯交易中獲利。 SEC 於 4 月 22 日表示，他們已起訴美國和菲律賓雙重國籍的 Ramil Palafox，聲稱他在 2020 年 1 月至 2021 年 10 月期間，透過其公司 PGI Global 挪用了超過 5700 萬美元的投資者資金。 監管機構聲稱 Palafox 使用多層次傳銷模式執行「龐氏騙局」，直到該公司於 2021 年倒閉。 SEC 表示，他透過「虛假的加密貨幣行業專業知識和據稱由 AI 驅動的自動交易平台」來吸引投資者。 SEC 聲稱 Palafox 在杜拜和拉斯維加斯舉辦豪華活動，招募新成員，並提供推薦獎金以招募他人，同時使用投資者資金支付其他投資者以進一步推廣該計劃，並中飽私囊。