Bankera 創辦人被指控挪用 ICO 資金購買全球房產

根據有組織犯罪與貪腐報導計畫（OCCRP）的一份報告，加密金融科技公司 Bankera 的創辦人涉嫌使用該公司 2018 年首次代幣發行（ICO）的資金，在全球範圍內購買豪華房產。OCCRP 於 4 月 28 日引述洩露的公司記錄和銀行對帳單報導稱，Bankera 價值 1 億歐元（1.14 億美元）ICO 資金中，近一半被轉移到太平洋島國萬那杜的一家銀行，該銀行由該項目的創辦人 Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas 和 Mantas Mockevičius 購買。據報導，此後不久，這家萬那杜銀行開始向這三位創辦人擁有的公司發放數百萬歐元的貸款，用於建立豪華房地產投資組合，包括法國里維埃拉的一棟別墅和立陶宛（該項目創立地）的高端房產。洩露的記錄和聲明顯示，這些資金被用於承銷其他公司的貸款，然後被用於購買高端房地產。據 OCCRP 報告，萬那杜銀行還直接向這三位創辦人提供了數百萬美元的貸款，供「個人使用」。代表創辦人的律師據稱否認 ICO 存在欺詐行為，但拒絕對具體交易發表評論。Cointelegraph 聯繫了 Bankera 尋求置評，但未立即收到回覆。Bankera 承諾成為「區塊鏈時代的銀行」，提供一系列零售和機構投資服務，同時持有和交易大多數最大的加密貨幣。許多投資者被 Bankera (BNK) 代幣 ICO 吸引，因為該項目承諾 Bankera 服務和產品的折扣價，以及賺取每週 BNK 支付的機會。然而，Bankera ICO 的一位投資者告訴 OCCRP，這些每週支付開始「遠低於承諾的金額」。據報導，該收入分成計劃已於 2022 年停止。Bankera 據稱還承諾獲得歐盟銀行牌照，但至今尚未實現。儘管 ICO 籌集了 1 億歐元，但 CoinGecko 數據顯示，BNK 代幣的完全稀釋價值目前為 975,710 美元。Bankera 繼續提供加密相關的銀行服務，並在 LinkedIn 和 X 上保持活躍的社交媒體存在。