Bankera 創辦人被指控挪用 ICO 資金購買全球房地產

根據「有組織犯罪與腐敗報導計畫」（OCCRP）的報告，加密金融科技公司 Bankera 的創辦人挪用了 2018 年首次代幣發行（ICO）的資金，在全球購買豪華房地產。 OCCRP 在 4 月 28 日的報導中引用洩漏的公司記錄和銀行對帳單指出，Bankera 1 億歐元（1.14 億美元）ICO 中將近一半的資金被轉移到太平洋島國萬那杜的一家銀行，該銀行由 Bankera 的創辦人 Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas 和 Mantas Mockevičius 收購。 據報導，萬那杜銀行隨後開始向這三位創辦人擁有的公司發放數百萬歐元的貸款，用於建立豪華房地產投資組合，包括法國里維埃拉的一棟別墅和立陶宛（該項目創辦地）的高端房產。 洩露的記錄和聲明顯示，這些資金被用於承銷其他公司的貸款，然後被用於購買高端房地產。 據 OCCRP 報導，萬那杜銀行也直接向這三位創辦人提供了數百萬美元的貸款，供「個人使用」。 代表創辦人的律師拒絕承認 ICO 存在欺詐行為，但拒絕就具體交易發表評論。 Cointelegraph 曾聯繫 Bankera 尋求評論，但未立即收到回覆。 Bankera 曾承諾成為「區塊鏈時代的銀行」，提供一系列零售和機構投資服務，同時持有和交易大多數最大的加密貨幣。 許多投資者被 Bankera (BNK) 代幣 ICO 承諾以折扣價獲得 Bankera 的服務和產品，以及賺取每週 BNK 收益的機會所吸引。 然而，Bankera ICO 的一位投資者告訴 OCCRP，這些每週收益開始「顯著低於承諾金額」。 據報導，該收入分成計劃於 2022 年停止。 Bankera 也曾承諾獲得歐盟銀行牌照，但尚未實現。 儘管 ICO 募集了 1 億歐元，但 CoinGecko 數據顯示，BNK 代幣的完全稀釋價值目前為 975,710 美元。 Bankera 繼續提供與加密貨幣相關的銀行服務，並在 LinkedIn 和 X 上保持活躍的社交媒體存在。