澳洲金融監管機構整頓沉寂加密貨幣交易所

澳洲金融情報機構已告知不活躍的註冊加密貨幣交易所撤回其註冊，否則可能因擔心這些沉寂的公司被用於詐騙而面臨註銷。目前，共有 427 家加密貨幣交易所向澳洲交易報告與分析中心 (AUSTRAC) 註冊，但該機構於 4 月 29 日表示，懷疑其中有相當一部分不活躍，並可能容易被犯罪分子收購和利用。該機構正在聯繫任何似乎不再交易的所謂數位貨幣交易所 (DCE)，AUSTRAC 執行長 Brendan Thomas 表示，他們將被告知「使用它或放棄它」。Thomas 補充說：「向 AUSTRAC 註冊的企業必須保持其詳細資訊的更新；這包括不再提供的服務的詳細資訊。」希望向澳洲人提供現金和加密貨幣之間轉換服務的企業，包括加密貨幣 ATM 供應商，必須先向 AUSTRAC 註冊，該機構負責監控包括洗錢、恐怖主義融資和逃稅等犯罪行為。如果該機構有合理理由相信該企業不再活躍或不再提供加密貨幣相關服務，則可以取消其註冊。自 2019 年以來，已有 10 家公司被取消 AUSTRAC 註冊，最近一次是在 2024 年 6 月的 FTX Express，這是倒閉的加密貨幣交易所 FTX 的當地子公司。繼其對不活躍加密貨幣交易所的突擊行動之後，AUSTRAC 表示將發布一份已註冊交易所的清單，以幫助澳洲人驗證合法的供應商。Thomas 表示，目標是讓犯罪分子更難詐騙人們，並提高 AUSTRAC 註冊的完整性和準確性。他表示：「如果 DCE 確實打算提供服務，他們需要聯繫我們，否則我們將取消註冊，並且這些資訊將被添加到註冊中。」Thomas 補充說：「公眾應該有信心，他們可以識別出已註冊並受到監管監督的合法加密貨幣提供商，而且我們正在將犯罪分子趕出這個行業。」相關：澳洲最高法院支持 Block Earner，駁回 ASIC 上訴。今年 2 月，反洗錢監管機構對 13 家匯款服務提供商和加密貨幣交易所採取了行動，另有 50 多家仍在就可能的合規問題接受調查。六家供應商因關鍵人員被定罪、起訴或被控嚴重罪行而被拒絕續簽註冊。澳洲尚未通過加密貨幣監管。2022 年 8 月，執政的中左翼工黨發起了一系列行業諮詢，以起草加密貨幣監管框架。今年 3 月，政府提出了一項新的加密貨幣框架，根據現有的金融服務法律監管交易所，以應對預計於 5 月 3 日舉行的聯邦選舉。雜誌：美國證券交易委員會對加密貨幣的 U 形轉彎留下了關鍵問題未解答。